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老百姓大药房连锁股份有限公司关于修订公司章程的公告

时间:2019-05-14 00:56 来源:未知 作者:admin

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  老苍生大药房连锁股份无限公司关于修订公司章程的通知布告

  老苍生大药房连锁股份无限公司关于修订公司章程的通知布告

  2019年03月18日 00:36

  中国证券报

  新浪财经APP

  老苍生大药房连锁股份无限公司关于修订公司章程的通知布告

  老苍生大药房连锁股份无限公司

  关于修订公司章程的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  老苍生大药房连锁股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日发出通知、2019年3月15日召开第三届董事会第十六次会议。因为时间紧迫,公司已向全体董事进行领会释申明,会议法式合适相关法令律例及《公司章程》的划定,本次会议及通过的决议合法无效。本次会议应参与表决的董事8名,现实参与表决的董事8名。以通信表决的体例审议通过了《关于修订〈公司章程〉及打点工商登记变动的议案》,对《公司章程》(2019年1月版,经公司2019年第一次姑且股东大会审议通过)的第五条“公司居处”进行变动(最终以工商登记机关核准为准),同时授权湘赣大区总司理林欢密斯(身份证号码:430***********204X)签订相关文件及调派人员打点工商变动登记等手续。

  本领项尚需提交公司股东大会审议核准。

  公司章程修订环境如下:

  《公司章程(2019年3月修订)》(草案)详见上海证券买卖所网站()。

  老苍生大药房连锁股份无限公司董事会

  老苍生大药房连锁股份无限公司关于

  2019年第二次姑且股东大会添加姑且提案的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、 股东大会相关环境

  1. 股东大会类型和届次:

  2019年第二次姑且股东大会

  2. 股东大会召开日期:2019年3月27日

  3. 股权登记日

  二、 添加姑且提案的环境申明

  1. 提案人:老苍生医药集团无限公司

  2. 提案法式申明

  老苍生大药房连锁股份无限公司(以下简称“公司”)已于2019年3月12日通知布告了股东大会召开通知,零丁或者合计持有34.81%股份的股东老苍生医药集团无限公司,在2019年3月16日提出姑且提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会法则》相关划定,现予以通知布告。

  3. 姑且提案的具体内容

  公司于2019年3月16日收到控股股东老苍生医药集团无限公司出具的《关于添加老苍生大药房连锁股份无限公司2019年第二次姑且股东大会姑且提案的沟通函》,建议将本公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉及打点工商登记变动的议案》作为姑且提案提交公司2019年第二次姑且股东大会审议。议案内容如下:

  对《公司章程》(2019年1月版,经公司2019年第一次姑且股东大会审议通过)的第五条进行修订——由原“公司居处:湖南省长沙市开福区湘雅路288号,邮政编码410005。”修订为“公司居处:湖南省长沙市开福区青竹湖路808号,邮政编码410152。”

  鉴于本次添加姑且提案的提案资历、提案法式及内容合适相关法令律例及《公司章程》的要求,公司董事会同意将该提案作为姑且提案提交公司2019年第二次姑且股东大会审议。

  三、 除了上述添加姑且提案外,于2019年3月12日通知布告的原股东大会通知事项不变。

  四、 添加姑且提案后股东大会的相关环境。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地址

  召开日期时间:2019年3月27日14点30分

  召开地址:长沙市开元西路一号公司六楼会议室

  (二) 收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2019年3月27日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1-3经公司第三届董事会第十五次会议审议通过;议案4、6经公司第三届董事会第十四次会议审议通过;议案5经第三届董事会第十六次会议审议通过。详见公司于2019年2月27日、3月12日、3月18日于上海证券买卖所网站()披露的相关通知布告。

  2、 出格决议议案:议案1-3、5

  3、 对中小投资者零丁计票的议案:议案1-3、5-6

  4、 涉及联系关系股东回避表决的议案:无

  应回避表决的联系关系股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  老苍生大药房连锁股份无限公司董事会

  (一)股东提交添加姑且提案的书面函件及提案内容

  附件1:授权委托书

  老苍生大药房连锁股份无限公司:

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席召开的贵公司2019年第二次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖印): 受托人签名:

  委托人身份证号:  受托人身份证号:

  委托日期:年 月 日

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

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