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老百姓大药房连锁股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

时间:2019-05-15 01:32 来源:未知 作者:admin

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  老苍生大药房连锁股份无限公司第三届监事会第七次会议决议通知布告

  老苍生大药房连锁股份无限公司第三届监事会第七次会议决议通知布告

  2019年03月27日 03:14

  中国证券报

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  老苍生大药房连锁股份无限公司第三届监事会第七次会议决议通知布告

  老苍生大药房连锁股份无限公司

  第三届监事会第七次会议决议通知布告

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、监事会会议召开环境

  老苍生大药房连锁股份无限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年3月26日以通信表决的体例召开,会议应参与表决的监事3名(王呈祥、饶浩、谭坚),现实应参与表决的监事3名。会议颠末了恰当的通知法式,会议法式合适《中华人民共和国公司法》等相关法令律例及《老苍生大药房连锁股份无限公司章程》的划定,会议及通过的决议合法无效。

  二、监事会会议审议环境

  本次会议审议并通过如下议案:

  1、关于进一步明白公司公开辟行A股可转换公司债券方案的议案

  (1)刊行规模

  本次可转债刊行规模为人民币3.27亿元。

  表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票,通过了该议案。

  (2)债券利率

  本次刊行的可转债票面利率具体为:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%。

  表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票,通过了该议案。

  (3)初始转股价钱简直定

  本次可转债的初始转股价钱为60.59元/股,不低于募集仿单通知布告日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价(若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息等惹起股价调整的景象,则对换整前买卖日的收盘价钱按颠末响应除权、除息调整后的价钱计较)和前一个买卖日公司A股股票买卖均价。

  前二十个买卖日公司A股股票买卖均价=前二十个买卖日公司A股股票买卖总额/该二十个买卖日公司A股股票买卖总量;

  前一买卖日公司A股股票买卖均价=前一买卖日公司A股股票买卖总额/该日公司A股股票买卖总量。

  表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票,通过了该议案。

  (4)到期赎回条目

  在本次可转债期满后五个买卖日内,公司将以本次刊行的可转债的票面面值的110%(含最初一期利钱)的价钱向本次可转债持有人赎回全数未转股的可转债。

  表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票,通过了该议案。

  (5)刊行体例及刊行对象

  本次刊行的可转债向刊行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额(含原A股股东放弃优先配售部门)将采用网上通过上海证券买卖所买卖系统向社会公家投资者发售的体例进行。认购金额不足3.27亿元的部门(含中签投资者放弃缴款认购部门)由联席主承销商包销。联席主承销商将按照网上资金到账环境确定最终配售成果和包销金额。

  本次可转债的刊行对象为:

  1) 向刊行人原A股股东优先配售:本次刊行通知布告发布的股权登记日收市后登记在册的刊行人所有A股股东。

  2) 网上刊行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公家投资者,包罗:天然人、法人、证券投资基金以及合适法令律例划定的其他投资者(法令律例禁止采办者除外)。

  表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票,通过了该议案。

  (6)向原股东配售的放置

  本次可转债可向原A股股东优先配售。原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的刊行人股份数量按每股配售1.147元面值可转债的比例计较可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单元,即每股配售0.001147手可转债。原A股股东可按照本身环境自行决定现实认购的可转债数量。原A股股东除可加入优先配售外,还可加入优先配售后余额的申购。

  表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票,通过了该议案。

  2、关于公司公开辟行可转换公司债券上市的议案

  按照公司第三届董事会第二次会议和及2017年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权打点公司公开辟行可转换公司债券具体事宜的议案》,在前述授权范畴内,由董事会担任打点本次可转债在上海证券买卖所上市的相关事宜。

  表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票,通过了该议案。

  3、关于公司开设募集资金专项账户并签订监管和谈的议案

  为规范公司募集资金办理、存放和利用,切实庇护投资者权益,按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》及《老苍生大药房连锁股份无限公司募集资金办理法子》的相关划定,公司拟在招商银行股份无限公司、兴业银行股份无限公司和上海浦东成长银行股份无限公司别离开设募集资金专项账户,并将公司公开辟行可转换公司债券相关募集资金存入该等账户。公司将按照上述相关划定,在募集资金到账后一个月内与保荐机构恒泰长财证券无限义务公司、存放募集资金的贸易银行招商银行股份无限公司、兴业银行股份无限公司和上海浦东成长银行股份无限公司别离签定募集资金专户存储三方监管和谈,对公开辟行可转换公司债券募集资金的存放和利用环境进行监管。

  表决成果:同意3票,否决0票,弃权0票,通过了该议案。

  老苍生大药房连锁股份无限公司监事会

  老苍生大药房连锁股份无限公司

  第三届董事会第十七次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、董事会会议召开环境

  老苍生大药房连锁股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日以通信表决(电子邮件)的形式召开第三届董事会第十七次会议。本次董事会应参与表决的董事8名(谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、武滨、周京、黄伟德、单喆慜),现实参与表决的董事8名。本次会议颠末了恰当的通知法式,会议法式合适相关法令律例及《公司章程》的划定,会议及通过的决议合法无效。

  二、董事会会议审议环境

  本次会议审议并通过如下议案:

  (一) 关于进一步明白公司公开辟行A股可转换公司债券方案的议案

  1、刊行规模

  本次可转债刊行规模为人民币3.27亿元。

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  2、债券利率

  本次刊行的可转债票面利率具体为:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%。

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  3、初始转股价钱简直定

  本次可转债的初始转股价钱为60.59元/股,不低于募集仿单通知布告日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价(若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息等惹起股价调整的景象,则对换整前买卖日的收盘价钱按颠末响应除权、除息调整后的价钱计较)和前一个买卖日公司A股股票买卖均价。

  前二十个买卖日公司A股股票买卖均价=前二十个买卖日公司A股股票买卖总额/该二十个买卖日公司A股股票买卖总量;

  前一买卖日公司A股股票买卖均价=前一买卖日公司A股股票买卖总额/该日公司A股股票买卖总量。

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  4、到期赎回条目

  在本次可转债期满后五个买卖日内,公司将以本次刊行的可转债的票面面值的110%(含最初一期利钱)的价钱向本次可转债持有人赎回全数未转股的可转债。

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  5、刊行体例及刊行对象

  本次刊行的可转债向刊行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额(含原A股股东放弃优先配售部门)将采用网上通过上海证券买卖所买卖系统向社会公家投资者发售的体例进行。认购金额不足3.27亿元的部门(含中签投资者放弃缴款认购部门)由联席主承销商包销。联席主承销商将按照网上资金到账环境确定最终配售成果和包销金额。

  本次可转债的刊行对象为:

  1) 向刊行人原A股股东优先配售:本次刊行通知布告发布的股权登记日收市后登记在册的刊行人所有A股股东。

  2) 网上刊行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公家投资者,包罗:天然人、法人、证券投资基金以及合适法令律例划定的其他投资者(法令律例禁止采办者除外)。

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  6、向原股东配售的放置

  本次可转债可向原A股股东优先配售。原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的刊行人股份数量按每股配售1.147元面值可转债的比例计较可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单元,即每股配售0.001147手可转债。原A股股东可按照本身环境自行决定现实认购的可转债数量。原A股股东除可加入优先配售外,还可加入优先配售后余额的申购。

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  公司独立董事对此事项颁发了同意的独立看法。

  上述事项在股东大会授权董事会全权打点本次公开辟行可转换公司债券具体事宜的范畴之内,不需再行提交股东大会审议。

  (二) 关于公司公开辟行可转换公司债券上市的议案

  按照公司第三届董事会第二次会议和及2017年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权打点公司公开辟行可转换公司债券具体事宜的议案》,在前述授权范畴内,由董事会担任打点本次可转债在上海证券买卖所上市的相关事宜。

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  公司独立董事对此事项颁发了同意的独立看法。

  (三) 关于公司开设募集资金专项账户并签订监管和谈的议案

  为规范公司募集资金办理、存放和利用,切实庇护投资者权益,按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》及《老苍生大药房连锁股份无限公司募集资金办理法子》的相关划定,公司拟在招商银行股份无限公司、兴业银行股份无限公司和上海浦东成长银行股份无限公司别离开设募集资金专项账户,并将公司公开辟行可转换公司债券相关募集资金存入该等账户。公司将按照上述相关划定,在募集资金到账后一个月内与保荐机构恒泰长财证券无限义务公司、存放募集资金的贸易银行招商银行股份无限公司、兴业银行股份无限公司和上海浦东成长银行股份无限公司别离签定募集资金专户存储三方监管和谈,对公开辟行可转换公司债券募集资金的存放和利用环境进行监管。

  表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票,表决通过。

  公司独立董事对此事项颁发了同意的独立看法。

  老苍生大药房连锁股份无限公司董事会

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  27号做T买入29号或5号加资买进

  狙击龙哥:

  周三或无情绪拐点不必发急

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